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04/05/2018

RGPD CONSETIMIENTO = BARRERA COMERCIAL

EL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y EL CONSENTIMIENTO, UN ARMA DE DOBLE FILO, Y UN PROBLEMA COMERCIAL PARA LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS

 

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01/09/2017

CUIDADO CON UN MAL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA EMPRESA.....podrían despedirnos

DESPIDO POR MAL USO DE LAS REDES SOCIALES.....En la Empresa “existía previa información sobre las reglas de uso y control del equipo informático"

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22/05/2017

NUEVA LEY DE PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES - Consulta Pública

NUEVA LEY DE PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES - Consulta Pública Modificación de la Ley 10/2010. El Ministerio de economía permite presentar “Observaciones, sugerencias, comentarios, cuestiones a plantear”

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19/07/2016

SEPBLAC MEMORIA 2015 PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

En la memoria de 2015 publicada por el Sepblac, podemos ver un incremento del 17,57% de los asuntos abiertos por blanqueo de capitales y un aumento del 2,1% de las comunicaciones al Sepblac de operaciones por indicio de los sujetos obligados.

 

 

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22/04/2016

INVESTIGACIONES BLANQUEO EN ESPAÑA –Madrid, Málaga y Barcelona a la cabeza

La persecución de los delitos de blanqueo ha crecido un 55% desde 2012

En 2015 el Sepblac recibió 4.757 denuncias frente a las 3.058 de 2012.

 

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20/04/2016

SEPBLAC autoriza el procedimiento de identificación no presencial de clientes mediante videoconferencia

El pasado mes de febrero el SEPBLAC ha emitido un comunicado autorizando el procedimiento de identificación no presencial de clientes mediante videoconferencia.

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