GIPE Formación
Prevención del Blanqueo de Capitales
Formación para el sector inmobiliario
Cumplimiento PBC/FT – Marco Europeo 2027 – Networking final
GIPE poner en marcha una formación práctica para que tu inmobiliaria cumpla con la normativa PBC/FT y llegue a julio de 2027 con cada control hecho y acreditado.
Garantiza tu actulización profesional con entrega de certificado de participación.
ONLINE EN DIRECTO
08
de octubre
Jueves · Dos sesiones para elegir
ES 18:00–19:00 h
EN 17:00–18:00 h
Con una sesión final de networking
entre profesionales de la red GIPE.
DETALLES DEL EVENTO
Todo lo que necesitas saber
01 / FECHA
8 de octubre
Jueves
02 / FORMATO
Online en directo
Desde donde estés
03 / SESIONES
ES 18h - EN 17h
Elige tu idioma
04 / CERTIFICADO
De participación
Acreditativo
05 / CIERRE
Networking
Sesión final
QUÉ TRATAREMOS EN LA SESIÓN
Los tres ejes del programa
01
Cumplimiento PBC/FT
Obligaciones del sector como sujeto obligado: identificación del cliente, titular real, evaluación del riesgo, conservación de evidencias y canal de denuncia (Ley 2/2023).
02
Marco europeo 2027
Qué cambia con AMLR, AMLD6 y la nueva autoridad AMLA, y cómo preparar tu inmobiliaria para el nuevo marco europeo.
03
Networking final
Un espacio para conectar con otros profesionales de la red GIPE, resolver dudas y ampliar oportunidades.
Online en directo · Adaptada al sector inmobiliario · Certificado de participación
PREPÁRATE PARA JULIO DE 2027
Hacia un marco europeo único
Europa armoniza las reglas y refuerza la supervisión. La sesión te ayudará a entender cómo identificar, analizar y documentar el riesgo en tu actividad.
AMLR
Reglamento (UE) 2024/1624
Aplicación directa, con carácter general, desde el 10 de julio de 2027.
Julio 2027
AMLD6
Directiva (UE) 2024/1640
Refuerza los mecanismos nacionales, la supervisión y el acceso a la información.
Marco nacional
AMLA
Nueva autoridad europea
Impulsará una aplicación más homogénea y una supervisión coordinada en la UE.
Supervisión UE
- La evaluación de riesgos se convierte en el eje del sistema: documentada, actualizada y adaptada al negocio real.
- Se refuerza el análisis de compradores, vendedores, representantes, titulares reales y estructuras societarias.
- Habrá que demo strar qué comprobaciones se hicieron, cuándo y con qué resultado.
- La obligación depende de la actividad profesional, no del nombre comercial.
- La formación debe ajustarse al puesto: comercial, administración, dirección y cumplimiento.
- Especial atención a sociedades extranjeras, cadenas societarias complejas y titular real.
OBLIGACIONES ESENCIALES
Lo que tu inmobiliaria debe cumplir
Como sujeto obligado en materia de PBC/FT, estas son las medidas esenciales que trataremos paso a paso.
01
Identificar al cliente
DNI, NIE, pasaporte o documentación de la sociedad.
02
Analizar a las partes
Comprador y vendedor cuando intervengas con ambos.
03
Conocer al titular real
La persona física que controla una estructura jurídica.
04
Justificar la operación
Actividad, finalidad, forma de pago y origen de los fondos.
05
Revisar PEP y sanciones
Personas expuestas políticamente, sanciones y países de riesgo.
06
Evaluar el riesgo
Según cliente, servicio, geografía, canal y operación.
07
Conservar evidencias
Identificación y análisis durante 10 años.
08
Formar al equipo
Formación periódica, acreditable y adaptada a cada función.
LA SOLUCIÓN PERFECTA - ACUERDO EXCLUSIVO PARA MIEMBROS GIPE
Más allá del curso: cumplimiento de principio a fin
GIPE, de la mano de Iberdata21, acerca a sus asociados la tecnología y la innovación del sector, con condiciones exclusivas.
“Con GIPE tengo la formación y el respaldo para cumplir con la normativa sin dudas. En este sector, contar con la asociación al lado es oro.”
Carmen Martos · Directora de LandLux
Asociada GIPE desde 1985
Organiza GIPE · Con el apoyo de Iberdata21
info@gipe.es · +34 952 06 00 94 · WhatsApp +34 620 61 62 10 · C. Salinas, 29015 Málaga · gipe.es
Referencias normativas: Ley 10/2010; Real Decreto 304/2014; Ley 2/2023; Reglamento (UE) 2024/1624; Directiva (UE) 2024/1640; Análisis Sectorial de Riesgos de Personas y Estructuras Jurídicas 2026. Las herramientas facilitan la aplicación y acreditación de los controles, pero no sustituyen el análisis individual de cada operación ni la responsabilidad del sujeto obligado.